24 y 25 Ene. Casino de Madrid c/ Alcalá 15, Madrid.

IV Encuentro Cumplen Madrid

El IV Encuentro Cumplen

Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

El gran foro anual de los profesionales que trabajan en cumplimiento normativo



IV Encuentro Cumplen - Casino de Madrid, 24 y 25 de enero de 2019

Cada encuentro Cumplen es una oportunidad para debatir, compartir y actualizarse con las últimas novedades en Compliance. Inscríbete ahora mismo para conocer de la mano de expertos y profesionales de grandes marcas, así como de las principales instituciones y organismos vinculados a nuestro sector, las experiencias y aprendizajes que van a compartir con nosotros. Todo en un entorno único y exquisito como es el Casino de Madrid, que colabora estrechamente con la organización de este evento.

Más de cuarenta ponentes de reconocida trayectoria profesional, procedentes de grandes compañías españolas y multinacionales; así como del ámbito jurídico, académico e institucional, debatirán durante una jornada y media sobre el presente y futuro del Compliance y expondrán sus opiniones respecto a los temas de actualidad con los que nos encontramos cada día los profesionales que nos dedicamos al Cumplimiento Normativo.

Esta es una cita imprescindible para todos los profesionales y empresas que buscan la excelencia en el cumplimiento normativo, en la que habrá espacio para el encuentro y el diálogo distendido en los cafés y el almuerzo incluidos y, de manera opcional, en la cena para ponentes y asistentes que tendrá lugar en el Casino el día 24.

¡No te quedes sin tu plaza! Confirmaremos inscripciones por orden de llegada hasta completar el aforo.

Recuerda que la asistencia es gratuita para socios de Cumplen (a excepción de la Cena opcional del día 24).

  • Responsabilidad penal de la persona jurídica: la visión del Tribunal Supremo
  • Claves en la Norma UNE 19602: principales novedades en la gestión y prevención de riesgos tributarios.
  • La tecnología aplicada al cumplimiento, clave en el proceso de transformación digital de las organizaciones.
  • El valor del Compliance en el negocio y su efecto en la reputación de la empresa: casos de éxito.
  • El cumplimiento normativo y el cruce de fronteras. Experiencias y aprendizajes de multinacionales.
  • El rol del Consejo y la Alta Dirección en Compliance.
  • Corrupción internacional: persecución y prevención
  • El cumplimiento normativo en el Tercer Sector
  • Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
  • Cumplimiento normativo versus la realidad: qué ocurre cuando se activa el canal de denuncias. Casos reales, consecuencias y soluciones.
  • Tecnologías emergentes, nuevos mercados y el ciberespacio. ¿Cómo y quién los regula?
  • Se busca Compliance Officer. Soft skills del candidato perfecto.
  • Las investigaciones internas y la intimidad del trabajador en la jurisprudencia española

Impulsada por profesionales que lideran el área de compliance en algunas de las más destacadas compañías españolas e internacionales, CUMPLEN es la organización profesional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo, la profesionalización, la implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en el Cumplimiento Normativo.

Nace en España en 2014, con la vocación de ser el foro referente en todas las áreas del compliance, e invita a todas las empresas y profesionales a compartir conocimientos y unirse en el desarrollo y evangelización de esta disciplina que es estratégica en la actualidad para las organizaciones.

Hoy Cumplen cuenta con más de 700 profesionales asociados. Uno de los principales valores que les aportamos es la asistencia gratuita a sendos encuentros anuales en Madrid y Barcelona, siendo el que organizamos en esta ciudad el único evento anual de envergadura que se celebra a lo largo del año en Catalunya en torno al cumplimiento normativo.

Para más información: www.cumplen.com

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Ponentes

Experiencia y conocimiento

Por orden de intervención:



César Campuzano Robledo

César Campuzano Robledo

SECRETARIO GENERAL DEL CASINO DE MADRID Y DIRECTOR GENERAL DE ECOMPLIANCE CONSULTORES & ABOGADOS

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Carlos Alberto Sáiz

Carlos Alberto Sáiz

SOCIO RESPONSABLE DEL ÁREA DE RISK & COMPLIANCE DE ECIX GROUP Y PRESIDENTE DE CUMPLEN

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Manuel Marchena Gómez

Manuel Marchena Gómez

PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

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David López Medina

David López Medina

DIRECTOR JURÍDICO EN J. GARCÍA-CARRIÓN Y SECRETARIO DE CUMPLEN

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Javier Martín Fernández

Javier Martín Fernández

CATEDRÁTICO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO UNIVERSIDAD EN LA COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)

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Luis López-Tello y Díaz-Aguado

Luis López-Tello y Díaz-Aguado

DIRECTOR CORPORATIVO ECONÓMICO Y FISCAL EN REPSOL

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Francisco Delmas

Francisco Delmas

INSPECTOR JEFE, DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA AEAT

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Luis Ignacio de Felipe Fernández

Luis Ignacio de Felipe Fernández

DIRECTOR FISCAL DEL GRUPO FERROVIAL

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María de la Torre

María de la Torre

CHIEF COMPLIANCE OFFICER Y DATA PROTECTION OFFICER DEL GRUPO MASMÓVIL

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Juan Manuel Crespo de la Mata

D. Manuel Crespo de la Mata

CHIEF COMPLIANCE OFFICER DEL GRUPO TELEFÓNICA

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Cristina Fabre Chicano

Cristina Fabre Chicano

DIRECTORA DE ADITORÍA, CUMPLIMIENTO Y RIESGOS CORPORATIVOS EN CEPSA

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D. Carlo Sortino

D. Carlo Sortino

DIRECTOR DE AXESOR BUSINESS SERVICES

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Francisco Hevia Obras

Francisco Hevia Obras

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (DIRSE)

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María Leonor Sánchez Soler

María Leonor Sánchez Soler

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE CLIENTES Y MERCADOS, BANKIA

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Lucio Fernández

Lucio Fernández

CSR Y COMPLIANCE MANAGER EN GLS SPAIN

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Antonio Fuertes Zurita

Antonio Fuertes Zurita

RESPONSABLE GLOBAL DE REPUTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE NATURGY

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Ana Fombella Posada

Ana Fombella Posada

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE TENDAM

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Sebastián Pérez Téllez

Sebastián Pérez Téllez

DIRECTOR LEGAL Y COMPLIANCE OFFICER ESPAÑA, PROSEGUR

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Antonio del Campo de los Santos

Antonio del Campo de los Santos

CHIEF COMPLIANCE OFFICER DEL GRUPO BBVA

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Cristina del Val Gómez

Cristina del Val Gómez

LEGAL DIRECTOR CONSUMER IBERIA, JOHNSON & JOHNSON

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José Enrique Díaz Menaya

José Enrique Díaz Menaya

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CORPORATIVO DE AUDITORIA INTERNA EN BERGÉ Y CÍA

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Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta

Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta

SOCIO DE LA PRÁCTICA DE WHITE COLLAR, COMPLIANCE & INVESTIGATIONS DE CUATRECASAS

Más información +
Guillermo García-Panasco Morales

Guillermo García-Panasco Morales

FISCAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

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Miquel Fortuny

Miquel Fortuny

SOCIO DIRECTOR FORTUNY LEGAL

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Eduardo Navarro

Eduardo Navarro

COMPLIANCE OFFICER EN CALIDAD PASCUAL

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Dª. Rosa Marta Lobo Gonzalez

Dª. Rosa Marta Lobo Gonzalez

Responsable de Cumplimiento Normativo de Cruz Roja Española

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Ruth de Miguel Sedano

Ruth de Miguel Sedano

DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

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Laura Marín

Laura Marín

ABOGADA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, CIVIL Y COMPLIANCE DEL GRUPO AGAZ ABOGADOS Y CONSULTORES

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Javier Martín Cavanna

Javier Martín Cavanna

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA

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Luis Moll Fernández-Fígares

Luis Moll Fernández-Fígares

DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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Belén López Donaire

Belén López Donaire

LETRADA COORDINADORA DEL GABINETE JURÍDICO DE CASTILLA-LA MANCHA

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Mar España Martí

Mar España Martí

DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

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Ricardo Noreña

Ricardo Noreña

SOCIO RESPONSABLE DE EUROPA OCCIDENTAL DE FORENSIC (FIDS) EN EY

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Daniel de Carvajal

Daniel de Carvajal

FUNDADOR Y CEO DE TRAPPIT

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Mar Uriarte

Mar Uriarte

ABOGADA EXPERTA EXTERNA EN PBC/FT INSCRITA EN SEPBLAC Y ANALISTA DE COMPLIANCE

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María Ortiz Aguilar

María Ortiz Aguilar

CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)

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Álvaro Écija Bernal

Álvaro Écija Bernal

SOCIO FUNDADOR Y PRESIDENTE DE ECIX GROUP

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Javier Puyol Montero

Javier Puyol Montero

SOCIO DIRECTOR DE PUYOL-ABOGADOS & PARTNERS

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Dª. Silvia Pérez-Navarro

Dª. Silvia Pérez-Navarro

SOCIA DIRECTORA DE ITERLEGIS LEGAL STAFFING SOLUTIONS

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Alejandro Kress

Alejandro Kress

DIRECTOR DE SSQ

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Ignacio Esteban Ros

Ignacio Esteban Ros

ASOCIADO PRINCIPAL DE LA PRÁCTICA DE DERECHO LABORAL EN GARRIGUES

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Antonio del Moral García

Antonio del Moral García

MAGISTRADO DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

Más información +

Programa

Todo lo que necesitas saber



9:30-9:45
Bienvenida
10:45-11:45
Claves en la Norma UNE 19602: principales novedades en la gestión y prevención de riesgos tributarios
12:30-13:15
La tecnología aplicada al cumplimiento, clave en el proceso de transformación digital de las organizaciones.
13:15-14:15
El valor del Compliance en el negocio y su efecto en la reputación de la empresa: casos de éxito.
D. LUCIO FERNÁNDEZ Corporate Responsability & Compliance Manager General Logistics Systems Spain (GLS).
Dª María Leonor Sánchez Soler Directora de Protección de Clientes y Mercados, Bankia.
D. ANTONIO FUERTES ZURITA Responsable global de Reputación y Sostenibilidad de Naturgy
Dª ANA FOMBELLA Directora de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Tendam
Q & A. Modera: D. Francisco Hevia Presidente de DIRSE Mesa coorganizada con la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE)
15:30-16:30
El cumplimiento normativo y el cruce de fronteras. Experiencias y aprendizajes de multinacionales.
16:30-17:15
El cumplimiento normativo en el Tercer Sector
17:15-18:00
Corrupción internacional: persecución y prevención
20:30
Cena opcional para todos los asistentes y ponentes.
En el Casino de Madrid: Precio del cubierto (no incluido en la inscripción): 60 € + 21% IVA.
9:30
Bienvenida
9:30
Presentación de la Sección de Compliance Público de Cumplen
D. Luis Moll Fernández-Fígares Director de los Servicios Jurídicos, Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
Dª. Belén López Donaire Letrada Coordinadora del Gabinete Jurídico, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Coordinadora Castilla-La Mancha, Cumplen
10:15-11:00
Cumplimiento normativo versus la realidad: qué ocurre cuando se activa el canal de denuncias. Casos reales, consecuencias y soluciones
D. Daniel de Carvajal CEO y fundador, Trappit.
Dª. Mar Uriarte Abogada experta externa en PBC/FT inscrita en el Sepblac y Analista de Compliance/Cumplimiento Normativo.
Q & A. Modera: Ricardo Noreña Socio Responsable Forensics España, EY. Junta Directiva Cumplen
11:00-11:45
Tecnologías emergentes, nuevos mercados y el ciberespacio. ¿Cómo y quién los regula?
12:15-13:00
Se busca Compliance Officer. Soft skills del candidato perfecto
13:30
Conclusiones y despedida.

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LA INSCRIPCIÓN A ESTE EVENTO ESTÁ CERRADA
Puedes contactar con nosotros enviando un mail a congresos@cumplen.com

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